Entre los procesados con prisión preventiva como coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad se encuentran Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim.
En tanto, María Graciela Canal también fue procesada con prisión preventiva bajo la misma figura penal de coautora, pero cumplirá la medida mediante arresto domiciliario en una vivienda del sector rural de Puerto Tirol. Deberá someterse al proceso sin obstaculizar la investigación, con prohibición de salir del país y de su domicilio, y bajo monitoreo mediante dispositivo electrónico.
Por su parte, Jorge César Alberto Vargas fue procesado como partícipe necesario del delito de lavado de activos, recibiendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Respecto a Yamil Gabriel Gane, la magistrada le dictó la falta de mérito y dispuso su inmediata libertad, aunque continuará sujeto a la causa con la obligación de comparecer cada vez que sea requerido y mantener actualizado su domicilio. De igual forma, se resolvió la falta de mérito para Raquel Edith Bohacek, quien mantendrá la libertad mientras sigue vinculada al proceso penal.
Finalmente, la jueza ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados procesados: fijó un monto de $5.820.687.000 para cada uno de los acusados Federico Clinis, Nicolás Clinis, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim, mientras que para Jorge Vargas determinó un embargo de hasta $2.910.343.500.
