La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto bajo la mira a la firma Malte SRL, tras detectar una serie de irregularidades que sugieren su uso como una cáscara vacía para el lavado de activos. La cifra investigada asciende a los 14 millones de dólares, operados a través de maniobras diseñadas para evadir controles fiscales.
Anatomía de una empresa «fantasma»
El informe técnico de ARCA detalla inconsistencias que resultan difíciles de justificar para una empresa de actividad real:
- Capacidad operativa nula: La firma solo declaró un empleado durante los períodos en que movió millones de dólares.
- Domicilio y tributación: Inscripta en Buenos Aires pero con tributación en Santiago del Estero, buscando presuntamente jurisdicciones con menores controles.
- Huella digital: Uso de direcciones IP compartidas con otras empresas, lo que denota una «usina» de facturación coordinada.
- Patrimonio injustificado: Transferencias de bienes de lujo sin respaldo documental y cambios constantes de domicilio fiscal.
La conexión con la AFA
El dato que eleva la temperatura política de la causa es el vínculo directo con Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de «Chiqui» Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino. Según la investigación, existirían facturas emitidas por un escribano que conectan a Malte SRL con la firma Lucano Pantano, también bajo sospecha.
“Estamos ante un patrón de maniobras financieras que utiliza el ámbito del fútbol y sus satélites comerciales para blanquear fondos de origen poco claro”, señalaron fuentes cercanas a la investigación federal.
Estado de la investigación
La justicia federal analiza ahora los servidores y las transferencias electrónicas para determinar el destino final del dinero. Se sospecha que Malte SRL era solo un nodo en una red más amplia de intercambio de facturación apócrifa entre empresas vinculadas a dirigentes deportivos y contratistas.
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