La Dirección General Impositiva (DGI) ha puesto bajo la lupa una compleja red de empresas consideradas apócrifas o falsas, centrando su atención en la operatoria de la financiera Sur Finanzas y las posibles vinculaciones de esta estructura con Claudio «Chiqui» Tapia, el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación apunta a determinar si se utilizaron facturas truchas y sociedades fantasma para evadir impuestos o realizar movimientos financieros irregulares.
Detalles de la Investigación de la DGI
El foco de la DGI está puesto en la utilización de una serie de sociedades que, según los indicios preliminares, habrían sido creadas con el único fin de emitir facturas sin respaldo de operaciones reales. Estas maniobras buscan generar crédito fiscal falso que luego es utilizado por terceros, en este caso, por la financiera Sur Finanzas o empresas vinculadas a ella, para reducir considerablemente sus obligaciones impositivas ante el fisco nacional.
La operatoria implicaría un sofisticado esquema de evasión de impuestos. Los inspectores estarían rastreando el flujo de dinero y la documentación respaldatoria de las transacciones para identificar a todos los partícipes de esta cadena de facturación apócrifa, lo que podría derivar en graves acusaciones de delitos económicos y asociación ilícita.
El Vínculo con el Presidente de la AFA
El aspecto más resonante de la investigación es la presunta conexión de este entramado financiero con «Chiqui» Tapia. Aunque la naturaleza exacta de la relación no fue completamente detallada, se sugiere que Tapia, o empresas relacionadas con su círculo íntimo, podrían haber operado con Sur Finanzas o haberse beneficiado de alguna manera de esta red de facturación irregular. Las autoridades de la DGI buscan determinar si existe una responsabilidad directa o si la conexión se establece a través de operaciones comerciales que utilizaron las facturas cuestionadas.
El avance de la causa es de alta sensibilidad política y mediática, dada la relevancia pública del presidente de la AFA. Se espera que la DGI presente los resultados de su investigación ante la Justicia Federal en los próximos días o semanas, lo que podría dar lugar a allanamientos y la imputación de varios empresarios y personas relacionadas con la estructura.
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