La Justicia Federal investiga si una facción del grupo criminal venezolano Tren de Aragua opera en la Argentina con base en la provincia de Corrientes, en el marco de una causa por lavado de dinero y financiamiento criminal que ya cuenta con procesamientos firmes y nuevas medidas judiciales en curso.
El expediente principal, avalado por la Cámara Federal, describe una estructura económica compleja que habría operado desde al menos 2019, utilizando Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con conexiones en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias. La investigación apunta a establecer si esta organización criminal tiene una presencia activa y un anclaje territorial dentro del país y si funcionó como núcleo de apoyo o reorganización.
En los últimos días, la Fiscalía Federal correntina imputó y logró la prisión preventiva de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular a la Argentina, sin documentación personal, y cuyas condiciones migratorias irregulares reforzaron las sospechas sobre vínculos con esa organización. Aunque este detenido no formaría parte del grupo principal procesado en la causa central, las autoridades judiciales consideraron que su situación aportaba elementos relevantes para la hipótesis investigativa.
La investigación incluye el análisis de un entramado financiero sofisticado que, según los fiscales, utilizaría mecanismos como transferencias informales de dinero a través de sistemas tipo hawala, sociedad pantalla, adquisición de bienes sin respaldo económico y envíos de fondos al exterior. Las autoridades buscan definir si estas operaciones estarían asociadas directamente al Tren de Aragua o a una facción vinculada al mismo.
La causa se encuentra en desarrollo y se espera que nuevas medidas judiciales, peritajes y actuaciones de inteligencia permitan avanzar en el esclarecimiento de la posible estructura delictiva dentro del territorio argentino. Corrientes se perfila como uno de los puntos más sensibles del mapa judicial en torno a esta investigación, que continúa acumulando antecedentes, procesamientos y acciones coordinadas entre distintas jurisdicciones.
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