La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció su ofensiva judicial contra Sur Finanzas Group. Este viernes, el organismo amplió la denuncia por evasión contra la firma vinculada a la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y solicitó a la justicia la inmediata elevación a juicio del expediente.
La maniobra: aportes retenidos y no depositados
Según la presentación judicial firmada por la abogada Felicitas Achával, la compañía habría incurrido en la retención de aportes previsionales y de obra social de sus empleados en relación de dependencia, omitiendo su depósito en el plazo legal de 30 días.
Los detalles técnicos de la acusación incluyen:
- Monto total: Una cifra que asciende a $46.511.222.
- Períodos afectados: Declaraciones juradas correspondientes a los años 2024 y 2025.
- Encuadre legal: Delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (Art. 7° del Régimen Penal Tributario).
Detenciones y destrucción de pruebas
La causa, que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, ya cuenta con cuatro personas detenidas. La fiscalía detectó maniobras de entorpecimiento que incluyeron órdenes para retirar computadoras de las oficinas, extraer dinero en efectivo de sucursales y eliminar registros de cámaras de seguridad y planillas internas.
El juez fundamentó las detenciones en el «poder económico» del grupo empresario, lo que representa un riesgo de fuga y una capacidad de presión sobre el proceso de instrucción.
El nexo con Claudio «Chiqui» Tapia
Sur Finanzas no es una entidad desconocida en el mundo del deporte; su nombre está estrechamente ligado a la dirigencia del fútbol argentino y a la estructura que lidera Claudio Tapia. Con el pedido de elevación a juicio, ARCA busca que los responsables enfrenten la pena máxima prevista en el régimen penal tributario, cerrando el cerco sobre una red de presunta evasión fiscal y financiera.
