La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha mantenido para septiembre sus esquemas de fiscalización financiera, estableciendo límites para las transferencias de dinero. Para las personas físicas, el límite es de 50 millones de pesos en transferencias bancarias o billeteras virtuales, mientras que para las empresas o sociedades, el límite mensual es de 30 millones de pesos.
Justificación de los fondos
El artículo señala que si se superan estos montos, el contribuyente debe justificar el origen de los fondos con documentación respaldatoria, como facturas, recibos o declaraciones juradas. ARCA también monitorea otras operaciones, como extracciones en efectivo, plazos fijos y compras superiores a los 10 millones de pesos. El objetivo de estas fiscalizaciones es asegurar la trazabilidad y la transparencia del flujo de dinero, sin buscar restringir el uso de estas plataformas.
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