El Tribunal Oral Federal N° 2 de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la condena contra los siete integrantes del denominado «Clan Sosa» de Presidencia Roque Sáenz Peña. Tras un juicio abreviado donde los imputados admitieron su culpabilidad, los jueces ratificaron que la organización funcionó como una estructura familiar dedicada al lavado de activos provenientes del comercio de drogas entre 2009 y 2022.
La red de fachadas y testaferros
El fallo, encabezado por el juez Enrique Bosch, detalló el uso de diversas empresas lícitas para «blanquear» el dinero sucio. Entre los rubros utilizados figuraban:
- Transporte: La firma «Transporte Pampa».
- Energía y Construcción: Estaciones de servicio de gas (Alga Somet) y constructoras.
- Comercio: Una distribuidora de bebidas y la concesionaria «Electro Veh».
Para ocultar la titularidad de los bienes, utilizaban a la firma GABEX SRL y a diversos testaferros. Los vehículos de alta gama eran inscriptos a nombre de terceros, aunque el dominio real y el uso discrecional permanecía siempre bajo el mando de la familia Sosa.
La «Contaminación Total»: un hito jurídico
Un punto clave de la sentencia es la aplicación de la «teoría de la contaminación total». El tribunal dictaminó que cuando fondos lícitos e ilícitos se mezclan en una misma cuenta o negocio, la parte legal queda «contaminada» y es absorbida por la ilegalidad. Esta interpretación técnica permitió el decomiso masivo de activos, argumentando que el provecho lícito no puede ser excusa para proteger fondos de origen criminal.
Penas y decomisos
El tribunal distribuyó las responsabilidades de la siguiente manera:
| Imputado | Rol / Cargo | Pena |
|---|---|---|
| Ana María Flaminio | Jefa de la organización | 6 años + Inhabilitación perpetua comercial |
| Hugo Sebastián Sosa | Líder operativo | 6 años de prisión |
| Ariel Sosa / R. Almeyra / M. Pacheco | Coautores | 4 años y 6 meses |
| Mariela Sosa / Luz González | Participación secundaria | 3 años (en suspenso) |
Además de las penas de prisión, se ordenó la disolución de GABEX SRL, la cancelación de su CUIT ante AFIP, multas millonarias equivalentes al monto lavado y el decomiso definitivo de todos los vehículos y dinero incautados durante los allanamientos.
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